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  （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

  √是 ，相关制度或措施为为推进可持续发展工作，公司在着重关注的四大领域科学设定绩效指标，涵盖环境管理、产品质量、人力资本发展与技术创新等，并将这些ESG绩效指标与相关管理层薪酬挂钩，促进ESG常态化管理。 □否

  注：交易所指引“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”议题披露对象为特定主体，公司暂不涉及，故可不披露相关内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，赞同公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的打理财产的产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东会审议。

  尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

  在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。公司会根据经营计划合理安排资金，并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

  使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。

  公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品做委托理财，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用，本事项尚需提交公司股东会审议。

  尽管公司购买的打理财产的产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的打理财产的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

  3、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司本次计划使用自有资金委托理财是在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下进行的，不会影响企业日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主要营业业务的正常发展。本次委托理财能大大的提升资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为继续深入贯彻落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》要求，积极做出响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高水平质量的发展，切实保障和维护投资者合法权益，桃李面包股份有限公司（简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

  本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业，公司依托“中央工厂+批发”的经营模式，实现了规模化的高效运营和广泛的市场覆盖。公司核心产品为“桃李”品牌面包，并围绕中秋节等传统节日系统开发月饼等节令食品，形成贯穿全年的产品矩阵，满足那群消费的人多样化、场景化的需求。2026 年，公司坚持主业不动摇，围绕产能布局、产品创新、渠道深耕、数字化运营等方面提升经营质量。

  持续优化全国产能布局，快速推进佛山生产基地建设，依托公司24个生产基地实现高效协同运营，全方面提升市场响应效率与产品新鲜供应保障能力。

  公司计划在面包及糕点产品基础上，进一步丰富产品线，打造营养健康、附加值高的多元化产品，满足更多消费者升级需求。同时，将持续优化传统节日产品策略，增强季节性产品的竞争力。

  公司将在已有渠道基础上，加大对成熟市场的投入力度，同时通过新区域市场的开发，实现全国性布局的全面覆盖。以大数据驱动渠道匹配，强化终端网络，为广大购买的人提供更加便捷高效的服务。

  公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程，实现更高效的“新鲜送达”体系，以提高消费者满意度为目标，一直在优化管理效率，增强核心竞争力。

  研究当下国内外烘焙行业发展的新趋势，顺应国家相应的政策，聚焦消费者需求升级与行业技术革新，满足定制客户新产品持续更新迭代的需求，公司将通过产品创新、技术赋能、供应链优化、团队能力四大维度的提升，实现产品竞争力提升、生产效率提高、产品极致质价比、品牌差异化的目标，计划未来研发方向将紧密贴合行业发展的新趋势，从“健康、控糖、清洁标签”等方面做产品创新与优化，同时兼顾短期市场反馈与长期战略布局。

  公司在上海成立了研发中心，已经于2025年10月份正式投入到正常的使用中，研发中心集研发、工艺、检测、市场等部门于一体，打造高效的研发体系，开发存在竞争力的产品、高效地服务头部优质客户、紧跟行业发展的新趋势。研发中心同时建设了P2级检验测试中心及中试车间，实现产品随出随检，立项及试产，缩短产品从开发到上市的时间，紧抓市场机会。

  为持续巩固公司在国内烘焙市场的行业地位，公司不断的提高研发的创新能力及头部客户服务能力，成立理论研发与应用研发两大创新体系支柱，二者通过“需求牵引一科研攻关一成果反哺”的闭环机制，实现“技术突破一产品落地一产业升级”的价值传导，最终推动公司实现可持续增长。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规要求，持续完善企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。同时规范股东会运作，保障中小投资者表决权、知情权、参与权，推动治理公开透明。

  根据新《公司法》及监督管理要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026 年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。

  公司始终格外的重视控制股权的人、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，其履职能力与合规运作水平，必然的联系公司治理质效与长期稳健发展。为进一步强化“关键少数”履职担当，提升规范运作能力，公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。

  为了切实筑牢公司治理的“责任防线”，提升“关键少数”履职能力，公司及时向“关键少数”传递最新法律和法规、自律指引和监管动态等内容，组织并且开展监管政策专题培训。积极组织董事、高级管理人员参加证监局、上海证券交易所举办的线上及现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律和法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

  现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对公司价值认可、质量提升以及长期资金市场稳定健康发展具备极其重大意义。2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略。同时，在遵守相关法律和法规及《公司章程》规定的前提下，结合公司经营实际与未来发展规划，兼顾股东即期收益与长远发展利益，科学的制定了2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利319,943,831.00元（含税）。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜。

  基于对公司长远发展信心、良好的财务情况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。

  公司始终严格遵守《公司法》《证券法》及监管规则，持续健全信息公开披露事务管理体系，确保公司运作合法合规。我们致力于提升信息披露的针对性与透明度，保障信息“真实、准确、完整、及时、公平”地对外传递，切实维护股东权益。同时，坚持以投资者需求为导向，优化信息呈现方式，用简明、通俗的语言，完整披露有助于投资决策的关键信息。

  自上市以来，公司格外的重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、邮件及上证e互动等渠道，及时回应市场关切。未来，我们将进一步深化与长期资金市场的双向沟通，拓宽信息触达路径，增强沟通的广度与深度，帮助投资者更准确地理解公司价值，增强对公司内在价值的认同。同时，更加重视市场反馈，持续提升投资者服务体验，构建长期、稳定、互信的良性关系。

  本次公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展的策略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。